الأخبارالبيتكوين

يهتم المنظمون الأمريكيون بقطاع العملات المشفرة

في عمودها الشهري Expert Take ، تغطي Selva Ozelli ، محامية ضرائب دولية و CPA ، التقاطع بين التقنيات الناشئة والاستدامة ، وتوفر أحدث التطورات حول الضرائب ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضايا القانونية التي تؤثر على التشفير والبلوك تشين.

في الآونة الأخيرة ، تركز عناوين الأخبار على مخاوف المنظمين بشأن الافتقار إلى حماية المستثمرين في سوق العملات المشفرة ، والتي تضخمت إلى أكثر من 2 تريليون دولار ، والمخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.

تتصارع وكالات الأمن القومي عبر إدارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن مع قضايا بارزة من العملات المشفرة تلعب دورًا في هجمات الفدية وتجسس الملكية الفكرية وانتهاكات العقوبات ورشوة المسؤولين الحكوميين والتهرب الضريبي.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن Financial Crimes Enforcement Network ، فإن تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة ببرامج الفدية والتي تم تقديمها خلال النصف الأول من عام 2021 ، والتي تزيد بنسبة 30٪ عن عام 2020 بأكمله ، تشير إلى أن برامج الفدية تشكل تهديدًا متزايدًا للقطاع المالي الأمريكي. والشركات والجمهور

تدرس إدارة بايدن أمرًا تنفيذيًا للوكالات الفيدرالية لدراسة وتقديم توصيات بشأن المجالات ذات الصلة من صناعة التشفير المتعلقة بالأمن القومي والابتكار الاقتصادي والتنظيم المالي. تهدف المبادرة أيضًا إلى تنسيق عمل الوكالات بشأن العملات الرقمية في جميع أنحاء الفرع التنفيذي ، مع أول قيصر تشفير للبيت الأبيض يعمل كشخص أساسي.

الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين “أوراق باندورا”

نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين “أوراق باندورا” ، التي سربت ما يقرب من 12 مليون وثيقة من مكاتب المحاماة والمنظمات الأخرى حول العالم والتي كشفت عن أصحاب 29 ألف شركة خارجية غير معروفين سابقًا يختبئون ما يصل إلى 32 تريليون دولار من الأصول في جميع أنحاء العالم من الضرائب أو الرقابة التنظيمية في الملاذات الضريبية.

يضم مالكو هذه الشركات مشاهير وقادة سياسيين وشخصيات إجرامية من أكثر من 200 دولة. بدأ التسريب بالفعل في فتح تحقيقات في الفساد والتهرب الضريبي مع العديد من المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه ، يشرح تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كيف يمكن أن تساعد تقنية blockchain في تفكيك الفساد في الحكومات.

متعلق ب: تجديد CFTC: ما تختاره وكالة بايدن الجديدة لتنظيم التشفير

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية

في قضية هي الأولى من نوعها ، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مؤخرًا شركة Suex ، وهي وسيط عملات رقمية لا تحتاج إلى وصفة طبية ، لدورها المزعوم في غسل عائدات هجمات برامج الفدية. كان هذا الجهد جزءًا من جهد عبر الحكومة لمواجهة برامج الفدية وتعطيل الشبكات الإجرامية وعمليات تبادل العملات المشفرة التي تلعب دورًا في غسيل الفديات. الهدف هو تحسين الأمن السيبراني في القطاع الخاص وزيادة إبلاغ الوكالات الحكومية الأمريكية عن الحوادث ومدفوعات برامج الفدية. يشمل ذلك كلاً من وزارة الخزانة وإنفاذ القانون بموجب إطار مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) ، حيث أن العملة الرقمية هي الوسيلة الرئيسية لتسهيل مدفوعات برامج الفدية وأنشطة غسيل الأموال المرتبطة بها.

بعد هذه الحالة ، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “إشعارًا محدثًا بشأن مخاطر العقوبات المحتملة لتسهيل مدفوعات برامج الفدية”. يشدد التقرير الاستشاري المحدث على أن حكومة الولايات المتحدة لا تزال تحبط بشدة دفع الفدية الإلكترونية أو مطالب الابتزاز وأنها تدرك أنه من المهم تحسين ممارسات الأمن السيبراني لمنع أو تخفيف مثل هذه الهجمات.

متعلق ب: الامتثال للعقوبات على المعاملات في العملات الورقية والعملات المشفرة هو نفسه

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتحديث النص الإرشادي للتأكيد على أنه من المهم إبلاغ الحكومة ووكالات إنفاذ القانون المناسبة والتعاون معها في حالة حدوث هجوم برمجيات الفدية ، من أجل فهم هجمات برامج الفدية والجهات الفاعلة السيبرانية الضارة ومكافحتها وضحايا الهجمات إلى الحصول على ائتمان الإفصاح الذاتي الطوعي في حالة تحديد ارتباط العقوبات لاحقًا. لمزيد من المعلومات ، راجع موقع الويب الحكومي Stop Ransomware.

نظرًا للمخاطر المالية لبرامج الفدية وغسيل الأموال التي تشكلها الأصول الرقمية على مستوى العالم ، التزم المشاركون في اجتماع G7 في يونيو بالعمل معًا بشكل عاجل للتصدي لهذه المخاطر المتصاعدة بشكل فعال وسريع من خلال تنفيذ وإنفاذ معايير مكافحة غسيل الأموال الخاصة بمجموعة العمل المالي بشأن الأصول الرقمية و مقدمو خدمات الأصول الافتراضية.

متعلق ب: هل مدفوعات الفدية للعملات المشفرة معفاة من الضرائب؟

تجسس الملكية الفكرية والعملات المشفرة

في حالات وتقارير أخرى حديثة ، شاركت العملة المشفرة في تجسس الملكية الفكرية. أقر Virgil Griffith مطور Ethereum مؤخرًا بأنه مذنب في التآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية – والذي يستخدم لمنع المواطنين الأمريكيين من تصدير التكنولوجيا والملكية الفكرية إلى الدول الشيوعية – عندما قدم عرضًا تقديميًا للعملات المشفرة و blockchain في مؤتمر في كوريا الشمالية في عام 2019. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، قد يواجه جريفيث ما يصل إلى 6 سنوات ونصف في السجن عندما يتم الحكم عليه في يناير 2022.

جوناثان توبي ، مهندس نووي بالبحرية الأمريكية لديه تصريح أمني سري للغاية ومتخصص في الدفع النووي البحري – وكان بإمكانه الوصول إلى الأسرار العسكرية – تم اتهامه في أكتوبر بمحاولة تمرير معلومات حول تصميم الغواصات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية إلى شخص ما. صرحت وزارة العدل أنه كان يعتقد أنه ممثل لحكومة أجنبية في مقابل عملة مشفرة في انتهاك لقانون الطاقة الذرية.

نشرت شركة Cybereason ، وهي شركة تقدم خدمات الحماية من الهجمات الإلكترونية التي تركز على العمليات ، تقريرًا جديدًا بعنوان “عملية GhostShell: Novel RAT Targets Global Aerospace and Telecoms Firms” الذي يكشف عن عملية تجسس إلكتروني شديدة التركيز ضد شركات الطيران والاتصالات العالمية. التقرير ، الذي أعقب نشر تقرير الشركة “DeadRinger” في أغسطس ، يكشف عن ممثل إيراني تم تحديده حديثًا ، يُدعى MalKamak ، كان وراء الهجمات ويعمل منذ عام 2018 على الأقل. الوصول عن بعد إلى حصان طروادة المعروف باسم “ShellClient” الذي يتهرب من برامج مكافحة الفيروسات وأدوات الأمان الأخرى ويسيء استخدام مزود الخدمة السحابية Dropbox للقيادة والتحكم.

متعلق ب: تقوم الولايات المتحدة بتحديث قوانين التشفير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفقًا لبحث نشره بائع الأمن السلوفاكي ESET ، استهدفت مجموعة تجسس إلكتروني تسمى FamousSparrow الفنادق والحكومات الدولية والمنظمات الدولية والشركات الهندسية وشركات المحاماة منذ عام 2019 على الأقل. استخدمت المجموعة ثغرة معروفة في Microsoft Exchange – والتي تم استغلالها أيضًا من قبل المشتبه بهم يسعى المتسللون والمحتالون الصينيون إلى استخراج العملات المشفرة – لمهاجمة ضحاياها ، بما في ذلك جمعية الحكام الجمهوريين الأمريكية. على الرغم من أن ESET لم تربط FamousSparrow بدولة معينة ، إلا أنها وجدت أوجه تشابه بين تقنياتها وتقنيات SparklingGoblin ، وهي فرع من Winnti Group – المرتبطة بالصين – و DRBControl.

في يوليو ، ألقت الحكومة الأمريكية باللوم على الصين في استغلال هجمات Microsoft Exchange Server ، كما اتهمت الحكومة الصينية – لأول مرة – بتوظيف متسللين مجرمين لتنفيذ الهجمات ، وأصدرت تقريرًا يحذر من استهداف الصين المستمر للدفاع. وأشباه الموصلات والصناعات الطبية وغيرها من أجل سرقة الملكية الفكرية.

الآراء والأفكار والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وآراء كوينتيليغراف أو تمثلها.

سيلفا أوزيلي، Esq. ، CPA ، هو محامي ضرائب دولي ومحاسب عام معتمد يكتب بشكل متكرر عن المسائل الضريبية والقانونية والمحاسبية لـ Tax Notes و Bloomberg BNA والمنشورات الأخرى ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock