الأخبارالبيتكوينالعملات الرقميه

اعتقال مسؤول تنفيذي لهرم العملات المشفرة في Finiko في تتارستان الروسية – Bitcoin News

تم القبض على ممثل رفيع المستوى لخطة Finiko Ponzi الروسية سيئة السمعة في تتارستان. إيلجيز شاكيروف ، رجل أعمال من قازان ، ترقى إلى رتبة نائب رئيس هرم العملات المشفرة الذي يُعتقد أنه احتال على ملايين المستثمرين في الاتحاد الروسي والمناطق المحيطة به.

شرطة كازان تعتقل نائب الرئيس فينيكو

أفادت شركة Realnoe Vremya أن الشرطة في جمهورية تتارستان الروسية احتجزت رجل الأعمال إيلجيز شاكيروف من العاصمة قازان للاشتباه في تورطه في سرقة أموال احتيالية في قضية فينيكو. ونقلت النشرة الإخبارية المحلية عن مصادر غير معروفة مطلعة على التحقيق.

يُزعم أن شاكروف اجتذب 100000 شخص إلى مخطط بونزي الذي يعد واحدًا من أكبر عمليات الاحتيال المالية في تاريخ روسيا الحديث. لإنجازاته ، مُنح مواطن تتارستان منصب نائب رئيس هرم العملات المشفرة.

اعتقال مسؤول تنفيذي لهرم التشفير Finiko في تتارستان الروسية
إيلجيز شاكيروف. المصدر: Realnoe Vremya

وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة Chainalysis للطب الشرعي blockchain ، تلقت Finiko ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من البيتكوين بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021. وجاءت النقود الرقمية في 800000 ودائع منفصلة من المستثمرين المغريين بوعود بعائدات شهرية تصل إلى 30٪.

أشار Chainalysis إلى أنه في حين أنه من غير الواضح عدد الضحايا الأفراد الذين كانوا وراء هذه الودائع ومقدار المبلغ الإجمالي الذي تم دفعه للمستثمرين للحفاظ على استمرار مخطط Ponzi ، “من الواضح أن Finiko تمثل عملية احتيال واسعة النطاق تم ارتكابها ضد مستخدمي العملات المشفرة في أوروبا الشرقية”.

يُظهر تحليل عناوين الإرسال أن معظم حاملي البيتكوين الذين تعرضوا للاحتيال موجودون في الاتحاد الروسي وأوكرانيا المجاورة. كانت Finiko تستهدف في الغالب المستثمرين المحتملين بين السكان الناطقين بالروسية في الفضاء السوفياتي السابق قبل انهيار المخطط هذا الصيف.

وأضافت شركة Realnoe Vremya في تقريرها الذي نُشر الأربعاء ، أنه من المتوقع الآن أن يطلب محققو الشرطة أمر توقيف دائم لشاكيروف في غضون 48 ساعة. قبل القبض عليه ، كان المدير التنفيذي الوحيد الآخر في شركة Finiko محتجزًا هو مؤسس الهرم ، كيريل دورونين ، وهو مؤثر على Instagram مرتبط بمخططات بونزي الأخرى في الماضي.

صدرت مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من مساعدي دورونين. جنبا إلى جنب مع رئيسهم ، اتهموا باختلاس ما لا يقل عن 250 مليون روبل (حوالي 3.5 مليون دولار) بالتواطؤ مع “أشخاص مجهولين”. ومع ذلك ، فإن تقديرات الأضرار التي تسببت في هذه القضية آخذة في الازدياد. حتى الآن ، تم الاعتراف رسميًا بـ 80 فردًا كضحايا للاحتيال مع وجود المزيد من الطلبات قيد المراجعة.

هل تعتقد أن السلطات الروسية ستكون قادرة على اعتقال باقي المشتبه بهم في قضية فينيكو؟ شارك توقعاتك حول التحقيق في قسم التعليقات أدناه.

العلامات في هذه القصة

اعتقال ، مذكرة توقيف ، اعتقال ، بيتكوين ، رجل أعمال ، تحليل شينالي ، تشفير ، هرم تشفير ، عملة معماة ، محتجز ، احتجاز ، فينيكو ، احتيال ، إلجيز شاكروف ، محققون ، مستثمرون ، قازان ، شرطة ، بونزي ، مخطط بونزي ، هرم ، تقرير ، روسيا ، الروسية ، احتيال ، محتال ، محتال ، تتارستان ، نائب الرئيس

اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز

تنصل: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف أي مسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.

(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock