الأخبارالبيتكوين

تم تحديد موعد محاكمة 2022 لريجى فاولر “مصرفي الظل” المتهم بزعامة تيثر

تم تحديد موعد محاكمة 2022 لمالك فريق NFL السابق و “مصرفي الظل” المزعوم ريجي فاولر.

فاولر هو المشغل المتهم ببنك الظل لقطاع التشفير ، وهو Crypto Capital الذي كان محور الجدل في القضية المرفوعة ضد IFinex Inc – الشركة الأم لتبادل العملات المشفرة Bitfinex ومصدر العملة المستقرة Tether.

وفقًا لوثائق المحكمة في 4 أغسطس ، حدد قاضي المقاطعة الأمريكية في المنطقة الجنوبية لنيويورك ، أندرو كارتر ، اختيار هيئة المحلفين وموعد المحاكمة في 14 فبراير 2022 ، والتي تخضع للتغيير في ضوء القيود المستقبلية المتعلقة بالوباء.

يزعم المدعون العامون الأمريكيون أن فاولر قدمت خدمات تحويل الأموال غير المرخصة للعديد من شركات التشفير ، إلى جانب الاحتيال المصرفي ، وغسل الأموال نيابة عن عصابات المخدرات الكولومبية.

تمت تسوية قضية ضد Bitfinex و Tether ، حيث تم اتهام IFinex بدمج الأموال بين الشركتين للتغطية على خسارة بقيمة 850 مليون دولار تكبدتها Bitfinex في تعاملاتها مع Crypto Capital ، في فبراير من هذا العام. وأمرت الشركات بدفع 18.5 مليون دولار من الغرامات المدنية وإغلاق عمليات التداول في نيويورك.

المنظمون يدققون في احتياطيات الأوراق التجارية الخاصة بـ Tether: المراقب المالي للعملة

ومع ذلك ، لا تزال القضية ضد فاولر جارية بعد أن رفض صفقة الاعتراف بالذنب والتي كانت ستجعل المستثمر السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي معلقًا مقابل 371 مليون دولار. وبحسب ما ورد استند الرقم إلى العائدات التي جناها من جرائمه المزعومة.

أوضحت المحامية الفيدرالية الأمريكية أودري شتراوس في الوثائق أن “الأطراف ليست منخرطة حاليًا في مفاوضات الإقرار بالذنب ولا تتوقع استئناف المفاوضات” مما يعني أنه من غير المحتمل أن تكون هناك تسوية مثل حالة IFinex.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock